Per tutte le banche, gli istituti di moneta elettronica e di pagamento, gli adempimenti di controllo della clientela scattano quando agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o su
Il reato di riciclaggio è previsto dall'articolo 648-bis del Codice Penale italiano e si configura quando una persona, consapevole dell'origine illecita dei proventi, compie atti volti a nasconderli, a dissimularne la provenienza o a farli apparire arrive provenienti da attività legittime.È così quando si studia se il reato fiscale può essere
Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato.integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all'
Di fronte alla mutata struttura del giudizio di revisione, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, quanto alla fase preliminare della delibazione dell'ammissibilità, la verifica della potenzialità delle nuove prove a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento, non può mai consistere in una penetrante anticipazione de